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Pergamino  |  14, Noviembre 2017

Primera Jornada sobre "Lavado de Activos"




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Hoy martes 14 de noviembre a las 17:30 horas, en el Colegio de Abogados de Pergamino, el Dr. Mariano Federici –Presidente de la UIF- y de la Dra. María Eugenia Talerico – vicepresidente de la UIF, realizarán la primera Jornada sobre “Lavado de Activos”. La actividad fue declarada de Interés Municipal por lo que, estarán presentes en dicha conferencia, el Intendente de Pergamino, Dr. Javier Martínez, el Secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Rico Zini, la coordinadora de la Jornada del Instituto de Derecho Penal del CAP, Dra. Antonella Faraco Albornoz y el Presidente del Colegio de Abogados, Dr. Damián Pimpinatti.

Para la Dra. Faraco Albornoz esta Jornada deviene en una propuesta diferente, con la excepcional posibilidad que nos visiten los Funcionarios de Mayor Jerarquía de la Unidad de Información Financiera, a desarrollar el tipo penal de blanqueamiento de activos que actualmente deviene en una especialización cada vez más requerida que, si bien es de raigambre federal, no obstaculiza su consumación en nuestra ciudad.

Personalmente advierto que en la misma se ha ampliado su campo demográfico, geográfico, industrial, comercial, laboral; lo que nos llevaría a sostener una eventual afirmación de la existencia de una fuente idónea para la consumación del tipo en cuestión. Sin embargo, al no existir conocimiento sólido alguno en la materia o al no encontrarse en la conciencia de nuestros funcionarios, la captación de estos delitos duerme en el sueño de los justos. 

Un enriquecedor debate sobre las posibles situaciones de blanqueamientos que podrían estar dándose en la ciudad de Pergamino y alrededores, despertaría el accionar de sujetos obligados (y no obligados) que actualmente no están advirtiendo la existencia y la gravedad delictiva.

 

Los ejes temáticos a desarrollarse en la Jornada serán entre otros:

· La UIF y sus funciones Preventivas, de Análisis y de Colaboración Judicial.

· El combate del Lavado de Activos en la Argentina.

· Origen de las regulaciones a nivel internacional y desembarco en las jurisdicciones locales.

· El Rol de la UIF en las investigaciones judiciales. Convenio con La CSJN.

La Jornada cuenta además con la organización del Colegio de Abogados de Pergamino, su Instituto de Derecho Penal y de la UIF, junto con el Apoyo del Colegio de Magistrados y el Municipio de Pergamino.




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